ED એ ભારતમાં જેમાં $1.5 મિલિયન (આશરે ₹13.5 કરોડ) ના શંકાસ્પદ ટ્રાન્ઝેક્શન સામેલ છે એવા વિદેશી હસ્તક્ષેપ અને શંકાસ્પદ ફંડિંગની તપાસ શરૂ કરી છે. વિદેશી સંસ્થાઓ મારફતે મની લોન્ડરિંગની શંકા છે.
અહીં ક્લિક કરી દેવલિપિ ન્યુઝની વોટ્સએપ ચેનલ ફોલો કરો
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (Enforcement Directorate) એ ભારતના આંતરિક મામલાઓમાં કથિત રીતે દખલગીરી કરવા અને શંકાસ્પદ વિદેશી ફંડિંગને (Foreign Funding) લઈને બે વિદેશી સંસ્થાઓ સામે તપાસ શરૂ કરી છે. તપાસના દાયરામાં આશરે 15 લાખ અમેરિકન ડૉલર (આશરે 13.5 કરોડ રૂપિયા) ના શંકાસ્પદ ટ્રાન્ઝેક્શન આવ્યા છે. ઈડીને આશંકા છે કે આ નાણાં વિવિધ દેશોના રસ્તે ફેરવીને (રૂટ કરીને) ભારતમાં રહેલી કેટલીક સંસ્થાઓ અને વ્યક્તિઓ સુધી પહોંચાડવામાં આવ્યા હતા.
અહીં ક્લિક કરી દેવલિપિ ન્યુઝની વોટ્સએપ ચેનલ ફોલો કરો
પ્રારંભિક તપાસ અનુસાર, આ રકમ જર્મનીના (Germany) ડૉ. મેથિયાસ કાર્લ વોગ્ટ ટ્રસ્ટ તરફથી શરૂ થઈ હતી. જર્મન નિયમોથી બચવા માટે તેને પહેલાં લિથુઆનિયાની (Lithuania) કંપની ‘એક્સ-બેસ ડિજિટલ યુએબી’ (XBase Digital UAB) ને મોકલવામાં આવી હતી. તપાસમાં સેન્ટ કિટ્સ એન્ડ નેવિસમાં (Saint Kitts and Nevis) નોંધાયેલી કંપની TCC Digital Markets Ltd ને 10 લાખ ડૉલરના ફંડનો સ્રોત ગણવામાં આવ્યો છે.
અહીં ક્લિક કરી દેવલિપિ ન્યુઝની વોટ્સએપ ચેનલ ફોલો કરો
બે હપ્તામાં બ્રિટિશ કંપનીને રકમ ટ્રાન્સફર
આ ડિજિટલ સંપત્તિઓને હવાલા (Hawala) મારફતે દુબઈ (Dubai) અને લિથુઆનિયા (Lithuania) થઈને બ્રિટનની (Britain) એક કંપનીના ‘Airwallex (UK) Ltd’ ખાતામાં ફેબ્રુઆરીથી માર્ચ 2026 વચ્ચે પહોંચાડવામાં આવી હતી. તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે સેન્ટ કિટ્સ એન્ડ નેવિસની (Saint Kitts and Nevis) કંપનીએ આ રકમને ગ્રાન્ટ તરીકે બે હપ્તામાં બ્રિટિશ કંપનીને (British Company) ટ્રાન્સફર કરી હતી.
અહીં ક્લિક કરી દેવલિપિ ન્યુઝની વોટ્સએપ ચેનલ ફોલો કરો
ભારતમાં કેટલાક લોકો અને સંસ્થાઓ સુધી પહોંચાડાઈ
આ રકમ સેન્ટ કિટ્સ એન્ડ નેવિસમાં (Saint Kitts and Nevis) રજિસ્ટર્ડ ‘ટીસીસી ડિજિટલ માર્કેટ્સ લિમિટેડ’ (TCC Digital Markets Ltd) દ્વારા એક અનુદાન (Grant) ના રૂપમાં બે હપ્તામાં (GB 67,006 અને GB 71,746) બ્રિટનની (Britain) કંપનીને મળી, અને ત્યાંથી ભારતમાં કેટલીક વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓ સુધી પહોંચાડવામાં આવી.
અહીં ક્લિક કરી દેવલિપિ ન્યુઝની વોટ્સએપ ચેનલ ફોલો કરો
કેરેબિયન ટાપુઓને (Caribbean Islands) ટેક્સ હેવન (Tax Haven) તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જ્યાં વિશ્વભરના આર્થિક અપરાધીઓ માટે ગુનાની કમાણીનું મની લોન્ડરિંગ (Money Laundering) કરવું સરળ હોય છે.
અહીં ક્લિક કરી દેવલિપિ ન્યુઝની વોટ્સએપ ચેનલ ફોલો કરો
શંકાસ્પદ વ્યવહારોની તપાસમાં લાગી ED
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (Enforcement Directorate) ને કેનેડામાં (Canada) રજિસ્ટર્ડ અન્ય એક કંપની ZBase Digital Inc મારફતે પણ 5 લાખ ડૉલર ટ્રાન્સફર કરાયા હોવાની માહિતી મળી છે. આ રકમ ફેબ્રુઆરી 2026 માં એ જ બ્રિટિશ કંપનીના ખાતામાં મોકલવામાં આવી હતી. કુલ 1.5 મિલિયન ડૉલરના આ શંકાસ્પદ ફંડ ટ્રેલને લઈને ભારતીય એજન્સીઓ એરવોલેક્સ (Airwallex) અને અન્ય સંબંધિત દેશો સાથે મળીને ચકાસણી કરી રહી છે.
Following the money trail is a global sport, and the ED is playing across six countries | The Enforcement Directorate (ED) is investigating two foreign entities over suspected financial transactions allegedly linked to attempts to interfere in India’s domestic affairs, including the transfer of $1 million to a UK-based firm with links to India, The Times of India reported. The agency has identified TCC Digital Markets Ltd, registered in Saint Kitts and Nevis, as the source of funds that eventually reached entities and individuals in India through a series of layered transactions spanning multiple jurisdictions, including Germany, Dubai, Lithuania, Canada, the Caribbean nation and the UK. The probe covers a $1.5 million foreign funding trail across six countries. 📑 FULL STORY ➠ https://t.co/Q59zW4BtFA #India #ED #Finance #Investigation #Politics
— Economic Times (@EconomicTimes) November 7, 2026